KYC Anlayst

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• Zhromažďovanie dokumentácie požadovanej pre každý súbor KYC s obchodnými oddeleniami a prostredníctvom vlastného prieskumu (webové stránky klientov, regulačné orgány, atď).
• Analyzuje dokumenty a informácie s cieľom poskytnúť odporúčania a závery týkajúce sa klienta a jeho činností.
• V prípade potreby vykonáva ďalšie kontroly reputácie a due diligence.
• Zaznamenáva, udržiava a aktualizuje údaje klienta KYC v informačných systémoch (napr. zmena názvu, zmena adresy, zlúčenie s iným subjektom a pod.)
• Monitoruje a vykonáva proces recertifikácie, terminácie a iné zmeny v spolupráci s ostatnými oddeleniami
• Vypracúva správy a analýzy, ktoré sa majú predložiť vrcholovému manažmentu ako súčasť procesov due diligence a KYC
• Vykonáva kontroly, úpravy a opravy podľa pokynov nadriadeného
• Pomáha pri zaškoľovaní nových kolegov

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Cudzie jazyky

anglický - pokročilá: B1 a B2